20 мая 2021 года в онлайн формате состоялась открытая конференция на тему «Проверка контрагентов: актуальные проблемы и перспективы», организатором которой выступил Департамент цифровых технологий ТПП РФ.
Модератором мероприятия выступил Владимир Маслов, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ. В своем выступлении он отметил важность обсуждаемой темы для бизнеса.
К участию в мероприятии были приглашены представители ФНС России, «Ассоциации участников рынка данных», АО «ПФ «СКБ Контур» и других заинтересованных организаций.
В рамках конференции были обсуждены актуальные проблемы коммерческой осмотрительности при выборе контрагентов, проверки деловой репутации и благонадежности потенциальных партнеров в России и за рубежом, методы сбора и анализа информации о контрагентах, вопросы оценки юридической и финансовой состоятельности потенциальных партнеров и подтверждения специальных требований к поставщикам товаров и услуг при работе на международных рынках, вопросы соблюдения санкционного законодательства, а именно раскрытие информации по акционерам в закрытых акционерных обществах, а также вопросы соблюдения требований Федерального закона №115-ФЗ.
Константин Новоселов, заместитель начальника Контрольного управления ФНС России в своем выступлении рассказал о подходах хозяйствующих субъектов к проявлению должной осмотрительности и минимизации налоговых рисков, а также ответил на вопросы участников дискуссии.
Представители компании АО «ПФ «СКБ Контур» Светлана Кирланова, эксперт по комплаенс рискам и законодательству в области 115-ФЗ, и Елена Катаева, руководитель проекта API Контур.Фокус, рассказали об использовании данных и специальных перечней в сервисах для автоматизации ключевых бизнес-процессов.
В своем выступлении, Иван Бегтин, генеральный директор некоммерческой организации «Ассоциация участников рынка данных», отметил, что российское государство даёт немало возможностей для бизнеса по проверке контрагентов, многие данные для этого находятся в органах власти, часть из них раскрываются как открытые данные, другие малодоступны. Для бизнеса в этой области и других областях связанных с госданными важна последовательная государственная политика и возможность открытого или регламентированного доступа к источникам данных.
Тимур Маршани, адвокат и руководитель Общественной приемной Уполномоченного по делам предпринимателей в Москве, рассказал участникам мероприятия о том, как проверить финансовую чистоплотность и деловую репутацию контрагента до начала взаимодействия и, не прибегая к услугам адвоката, а также о том, как вычислить недобросовестного контрагента, используя соцсети и специализированные сервисы.
Об особенностях проверки зарубежных контрагентов рассказал Дмитрий Рыжов, главный эксперт – руководитель направления Департамента цифровых технологий ТПП РФ.
Александр Антонов, заместитель директора Департамента цифровых технологий ТПП РФ обратил внимание участников на факты мошенничества в сфере подтверждения добросовестности хозяйствующих субъектов. Предпринимателям рассылают письма о возможности участия в закрытых конкурсах крупнейших компаний с государственным участием при условии оформления «нужного» свидетельства о включении в реестр надежных поставщиков (проверенных, добросовестных, надежных контрагентов, предпринимателей и т.д.). После оплаты и получения образца сертификата мошенники уведомляют предпринимателей, что конкурс отменен, завершен и они обязательно уведомят о новых отборах…
С целью недопущения возникновения подобных ситуаций, клонирования проекта «Реестр надежных партнеров ТПП РФ», который снискал заслуженную репутацию в предпринимательской среде, ТПП РФ постоянно информирует крупнейшие компании о поступлении таких обращений, самостоятельно ведет работу по недопущению использования символики и официальной информации ТПП РФ третьими лицами. Также, Александр Антонов напомнил, что информацию о проекте «Реестр надежных партнеров ТПП РФ» можно получить на официальном сайте по адресу: https://reestr.tpprf.ru/.
Анна Барышникова, начальник Управления внешнеэкономического сотрудничества и выставочно-ярмарочной деятельности ТПП Ростовской области презентовала для участников конференции новый сервис по сертификации товаров для экспорта в страны Европейского Союза.
В мероприятии приняло участие более 200 участников, в том числе представители органов государственной власти, предприниматели и эксперты.
По итогам мероприятия принято решение обобщить все поступившие вопросы от участников конференции и направить официальное письмо в соответствующие ведомства для получения разъяснений по поступившим вопросам.
Департамент цифровых технологий, И Галустян
